Как скромный депутат Левашинского райсобрания со средним образованием Абдулла Гасанов стал главным обнальщиком страны и участником рейтинга журнала для миллиардеров
Дагестанцы не перестают удивлять отечественную общественность своим умением зарабатывать капиталы. В марте американский журнал «Форбс» обнародовал 30-й список богатейших людей мира, в котором выше всех из российских олигархов – на 60-е место – сумел подняться уроженец Каспийска Леонид Михельсон. Впрочем, свое благосостояние дагестанцы куют не только легальным путем. Не так давно российская версия «Форбс» опубликовала антирейтинг под названием «Короли обнала». В него вошли 10 отечественных дельцов, в сумме обналичивших 600 миллиардов рублей. Один из них – депутат Левашинского райсобрания (теперь уже бывший) Абдулла Гасанов. Как депутат районного уровня смог провернуть аферу на 100 миллиардов рублей, названную полицейскими одной из самых масштабных в стране за последние несколько лет?
Герой «Форбса»
А. Гасанов, 1962 года рождения, образование среднее, член «Единой России». Предприниматель, занимался розничной торговлей в Махачкале. Осенью 2010 года от села Уллуая, в котором проживают 6,5 тысяч человек, был избран депутатом в Левашинское райсобрание со сроком полномочий в пять лет. В марте 2014 года Абдуллу Гасанова сняли с автобусного рейса «Махачкала – Волгоград» и препроводили под стражу. Как выяснилось, депутат-единорос, спокойно ехавший в междугороднем автобусе, являлся подозреваемым по резонансному делу «черных инкассаторов» и в связи с этим разыскивался Следственным комитетом России. С тех пор, по данным СМИ, Абдулла Гасанов вместе с другими организаторами преступной группы находится в московском СИЗО №4.
Левашинский депутат стал одним из последних задержанных в рамках дела «черных инкассаторов». Годом ранее, 28 марта 2013 года, в аэропорту «Внуково» оперативники нескольких отечественных спецслужб при поддержке СОБРа задержали сотрудников частного охранного предприятия «Карат-1» из Махачкалы, которые доставили в Москву несколько тюков с 600 миллионами рублей. Операция была громкой во всех смыслах – правоохранителям пришлось стрелять в бронированный «Форд Транзит», на котором ЧОПовцы пытались скрыться из «Внуково». Работа одного из терминалов на время спецоперации была парализована…
В течение дня-двух были задержаны еще несколько членов преступной группы, которые трудились «белыми воротничками» в банковской сфере Москвы и Подмосковья. После задержаний и обысков по личным и деловым адресам подозреваемых пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России заявила о пресечении канала поставки «теневой» наличности и ликвидации группы «чёрных инкассаторов». В МВД пояснили, что злоумышленники занималась незаконными банковскими операциями, в частности, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег из Махачкалы в Москву. «По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей», — сообщало тогда ведомство.
Схема обнальщиков
Схема работы «черных инкассаторов», которую представили в СМИ следователи, выглядела таким образом. Один из организаторов группы Игорь Кузнецов в 2007 году благодаря содействию начальника отдела неторговых операций комбанка «Инвестиционный союз» Сергея Горячева при отделении банка в Химках открыл операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ). По сути, Кузнецов создал нелегальную кредитную организацию, которая действовала «без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей». Теневики уже тогда занимались обналичиванием денег для своих клиентов, но в столице с наличными была напряженка. В 2011 году И. Кузнецов познакомился с депутатом Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым, который и вывел его на банковские просторы Дагестана – крупнейшую по тем временам обнальную площадку страны. И дело партнеров-обнальщиков приобрело существенно больший размах. Кузнецов и Гасанов находили предпринимателей, которые за вознаграждение заключали с их московскими клиентами фиктивные сделки для обналичивания денег в дагестанских коммерческих банках. Наличные «черным инкассаторам» поставляли и махачкалинские бизнесмены с местных рынков и торговых центров, желающие уйти от налогов. «Филиал ОПС, по данным следствия, Абдулла Гасанов открыл в торговом павильоне возле махачкалинского стадиона «Труд», — сообщал «Коммерсант». Все деньги – из банков и от коммерсантов – аккумулировались в специальных тайниках, откуда крупными партиями переправлялись в Москву. За хранение и транспортировку наличных отвечала уже другая группа «черных инкассаторов» — сотрудники ЧОП «Карат-1». Совладельцами охранной конторы были братья Магомед и Магомедрасул Каратовы. ЧОПовцы обеспечивали перевозку денег авиарейсами из Махачкалы в Москву и доставляли их по адресам клиентов – физических и юридических лиц. Предполагается, что и на стадии перевозки денег не обходилось без Абдуллы Гасанова, который в силу своей депутатской неприкосновенности мог помочь ЧОПовцам пронести тюки с миллионами через VIP-залы аэропортов и мимо дежуривших там же полицейских…
Клан своих не сдает
Дело «черных инкассаторов» на стадии расследования было разделено, и сумма в 100 миллиардов обналиченных рублей ни в одном из них, похоже, уже не фигурирует. Следствие в отношении ЧОПовцев во главе с совладельцами фирмы «Карат-1» братьями Каратовыми еще расследуется. Дело «белых воротничков», в котором фигурируют Абдулла Гасанов, Игорь Кузнецов и еще девять человек, было передано из МВД в Следственный комитет. Это было связано с депутатским статусом Гасанова – дела подобных юридических «спецсубъектов» положено вести СКР. В 2015 году Гасанову и Кузнецову предъявили обвинения по двум статьям УК РФ – организация преступного сообщества (статья 210) и незаконная банковская деятельность (статья 172). По мнению следователей, фигурантами были незаконно обналичены более 5,7 миллиардов рублей. В марте стало известно, что все 11 обвиняемых по делу ознакомились с его материалами, и оно передается в Генпрокуратуру – для утверждения.
По мнению адвоката А. Гасанова, его подзащитный – простой человек и вряд ли мог стать организатором группы обнальщиков без «мало-мальски соответствующего образования». В интервью «Кавказской политике» адвокат экс-депутата У. Сайгитов заявил, что «фактически Гасанов был одним из более чем 50 клиентов, передававших свои наличные сбережения для банковских операций».
Дагестанская «крыша» и покровители-силовики
Кто может быть покровителем «черных инкассаторов»? В Дагестане – тузы банковской сферы. Вспомним, что в 2013-2015 годах больше десятка региональных банков республики лишились лицензий, возбуждены уголовные дела о финансовых махинациях во многих из них, включая «Эсидбанк», «Дагэнергобанк», «Витас-банк» и другие. Но пока никто из крупных банкиров или связанных с ними лиц, кроме депутата республиканского парламента Магомеда Магомедова, обвиненного в выводе средств из филиала «Витас-банка», не сел за решетку. Более того, по версии «Новой газеты», бизнес по обналичиванию средств в республике сохранился, хоть и потерял в масштабе. «Каждый может доставить по 5-10 миллионов, получив при этом пару-тройку купюр по 5 тысяч рублей. Именно поэтому рейсы Махачкала – Москва по-прежнему переполнены «деловыми людьми», — отмечала «Новая газета» в конце 2014 года. А в Москве только в июле 2015 года был задержан экс-советник председателя правления комбанка «Инвестиционный союз» Руслан Агарзаев. Похоже, он продолжал дело «черных инкассаторов». Как сообщила московская полиция, Агарзаев вместе с сообщниками из числа коллег, используя счета фиктивных организаций, проводил незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, выводу средств из-под госсконтроля. «С апреля 2014 по январь текущего года группа извлекла незаконный доход на общую сумму более 24 млн руб.»,- пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД.
Покровители у «черных инкассаторов» могут быть и среди высокопоставленных силовиков. «В ходе следствия опера вышли не только на крупных заказчиков, чьи деньги «каратовцы» доставляли в Москву, но и на их покровителей в ФСБ и МВД… Но фигуры оказались настолько высокими, что следствие не решилось громко назвать их имена», — писала «Новая газета» в 2014 году. От себя добавим, что косвенное подтверждение этой версии – в арестах руководителей ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, Бориса Колесникова и их подчиненных через несколько месяцев после возбуждения дела «черных инкассаторов». Сугробова обвинили в создании преступного сообщества, его и подчиненных – в фальсификации доказательств и в сфабрикованных уголовных делах. В феврале начался суд над полицейскими.
Вероятно, скоро окажется в суде и дело экс-левашинского депутата А. Гасанова и других фигурантов. Непонятно лишь, как же так: «черные инкассаторы» в СИЗО, а дело их живет… Не пора ли следователям все-таки добраться до «крыши»?
Тагир Ахмедов
Источник: http://dagestan-info.com/черные-инкассаторы-и-их-дагестанск/
Новости по теме